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反洗钱课堂 | 替“老领导”转卖金条、香烟(券),温州男子被判洗钱罪!

2020-11-13 19:09:20 浏览: 60 作者: 秋水伊人
摘要:明知是他人受贿犯罪所得的财物,仍提供资金账户,协助将财产转化为现金——永嘉人吴某的“义气”之举,给自己带来了牢狱之灾。近日,浙江省温州市永嘉县检察院以涉嫌洗钱罪对犯罪嫌疑人吴某提起公诉。法院一审支持检方指控,判处被告人吴某犯洗钱罪,有期徒刑一年,缓期二年执行,并处罚金人民币三万元。案情回顾1982年出生的吴某是永嘉县南……

明知是他人受贿犯罪所得的财物,仍提供资金账户,协助将财产转化为现金——永嘉人吴某的“义气”之举,给自己带来了牢狱之灾。

近日,浙江省温州市永嘉县检察院以涉嫌洗钱罪对犯罪嫌疑人吴某提起公诉。法院一审支持检方指控,判处被告人吴某犯洗钱罪,有期徒刑一年,缓期二年执行,并处罚金人民币三万元。

案情

回顾

1982年出生的吴某是永嘉县南城街道人,之前曾在永嘉县公安局当过驾驶员,认识了时任永嘉县公安局党委委员、瓯北派出所所长叶某,并给他当了2年的驾驶员。

2014年后,虽然不再担任驾驶员,但吴某和自己的“老领导”叶某仍然保持联系,不仅鞍前马后地奔走,甚至帮忙装修叶某的新居。而叶某对他也十分信任,自己因为受贿所得、不好脱手的金条、香烟都交由吴某转卖。

吴某说,自己从未在转卖这些金条、香烟中谋取私利,纯粹是为了帮“老领导”的忙,出于哥们“义气”。

起诉书

指控

2010年至2012年期间,被告人吴某担任叶某的驾驶员。2014年3月至2019年2月期间,叶某利用其职务便利收受他人现金、金条、香烟等财物,并多次要求被告人吴某将金条、香烟变卖转化为现金。

被告人吴某明知香烟及金条等财物可能系叶某受贿所得,仍将上述财物予以变卖,并将所得钱款通过自己的银行卡转给叶某。

经查,被告人吴某帮助叶某转换的香烟、金条共计167850元。

据悉,本案是温州市近年来首例上游为受贿犯罪的洗钱案件。

检察官

说法

现实中,对于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗等犯罪所得,通过非法途径协助转换或者转移财物,或者以明显低于市场价格收购财物,或者收取明显高于市场的手续费,都可能涉及洗钱。

尤其要注意的是,协助近亲属或者其他关系密切的人转换、转移与其职业或财产状况明显不符的财物,也可能涉及洗钱。

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